THIAGO NOVAES
DO REPÓRTERMT
A Polícia Civil de Mato Grosso apreendeu, hoje (23), veículos de luxo como BMW, Porsche e Land Rover, além de imóveis, e bloqueou R$ 10 milhões de um grupo criminoso investigado por exploração de jogos de azar online, o popular “jogo do tigrinho”, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão a influenciadora Jessica Orben Vasconcelos Magalhães e o marido, o empresário Wilton Vagner Vasconcelos Magalhães.
Ao todo, foram cumpridas 34 ordens judiciais, entre elas sete mandados de busca e apreensão, sequestro de imóveis e veículos, bloqueio de contas bancárias e redes sociais, além de apreensão de passaportes. As ações ocorreram em Cuiabá, Várzea Grande e no município de Itapema (SC), no âmbito da Operação Aposta Perdida, conduzida pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco).
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De acordo com as investigações, os alvos utilizavam redes sociais para promover plataformas ilegais conhecidas como “jogo do tigrinho”, atraindo participantes com promessas de ganhos fáceis e elevados.
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O esquema apresentava características de pirâmide financeira, com lucros atrelados à entrada de novos usuários.
As apurações apontaram que os valores obtidos eram ocultados por meio de empresas de fachada, movimentações financeiras fracionadas e aquisição de bens de alto padrão.
Há indícios de uso de “laranjas”, transações simuladas e conexões com outras pessoas investigadas por crimes semelhantes, além de vínculos com plataformas e contatos internacionais ligados a fraudes digitais.
Segundo a polícia, o alto padrão de vida dos investigados, com imóveis de luxo, carros importados, viagens frequentes e ostentação nas redes sociais, era incompatível com a renda fromal declarada, foi um dos pontos que chamou a atenção nas investigações.
Mesmo tendo como atividade econômica empresas de pequeno e médio porte, o grupo adquiriu, em um curto espaço de tempo, imóveis de alto padrão, veículos de luxo, realizou viagens frequentes e passou a ostentar elevado padrão financeiro nas redes sociais, sem lastro econômico lícito que justificasse tais aquisições.
As investigações também apontaram o papel de influenciadoras ligadas ao grupo, que utilizavam as redes sociais para divulgar os jogos, com postagens frequentes, ostentação de resultados e uso de contas demonstrativas para simular lucros e atrair novos usuários.
Galeria: APOSTA PERDIDA
FONTE : ReporterMT
