A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Dúplice, visando desarticular a atuação criminosa de falsários, em detrimento da Caixa Econômica Federal, que se valiam de empresas inexistentes, ou seja, “fantasmas”, para a obtenção de crédito junto à instituição financeira. Os alvos causaram quase R$ 8 milhões de prejuízo a agência bancária.
Foram cumpridos 18 Mandados de Busca e Apreensão e quatro de Prisão Temporária, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis expedidos pela 5ª Vara Federal com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho de 2023 e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 8 milhões à Caixa Econômica Federal.
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